Tag: ξέπλυμα
35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» – Εμπλοκή επιχειρηματία, πρώην...
Απάτη τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός...
Αθώοι λόγω αμφιβολιών ο Γ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του για την υπόθεση των...
Στην αθώωση λόγω αμφιβολιών του ζεύγους Παπαντωνίου για αδικήματα που αφορούν δωροδοκία ύψους 2,4 εκατ. ευρω από τη σύμβαση του 2003 για τον εκσυγχρονισμό...
Σύλληψη 38χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» – Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για απάτη...
Στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών οδηγήθηκε ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες Τρίτη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις...
Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας γνωστός τραγουδιστής για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα παράνομου χρήματος
Έρευνα για μεγάλη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας κατά γνωστού τραγουδιστή.
Αφορμή για την έρευνα της Εισαγγελίας, που έχει αρχίσει εδώ και...
